La relación entre el lavado de dinero y la lucha contra la corrupción
El lavado de dinero es un proceso a través del cual se encubre la fuente de los fondos obtenidos por medios ilegales, como la corrupción. El propósito de tal actividad, que por lo general se realiza en varias etapas, consiste en hacer que los capitales y bienes obtenidos ilegalmente aparenten proceder de una fuente legítima y hacerlos circular en la economía, por lo general transfiriendo los fondos allende fronteras hacia instituciones financieras legítimas
La idea central de las iniciativas sobre la lucha contra el lavado de dinero es reducir la motivación para cometer delitos económicos dificultando el acceso al producto de estos delitos. La relación entre lavado de dinero y corrupción es evidente. Por lo general el dinero obtenido de manera fraudulenta se lava para ocultar su origen y aparentar que procede de una fuente legítima. Los regímenes que carecen de sistemas de responsabilización y transparencia generalmente permiten que haya un nivel elevado de lavado de dinero y corrupción. Además, algunos de los países más pobres del mundo son los más corruptos según indica el informe sobre la corrupción mundial de Transparency International. Conforme a este organismo, la disminución de una unidad (sobre un índice de corrupción de 10 puntos) disminuye el PIB real de 0.3 para situarse en 1.8 puntos porcentuales.
La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) es una red de parlamentarios dedicados a la sana gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en todo el mundo. Según la GOPAC, a fin de la instaurar la integridad en materia de gobernabilidad, es necesario reunir la voluntad de los políticos de actuar con organismos expertos a fin de atribuir poderes a los parlamentarios en todos los países. Elaborar un enfoque de esta índole toma tiempo, sobre todo cuando surgen diferencias y susceptibilidades regionales, así como lograr la comprensión necesaria y los consensos y para orientar la aplicación del enfoque.
