Lucha contra el lavado de dinero

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, World Bank
(Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo), Banco Mundial, 2009
Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40+9 Recommendations, 2009
(Metodología para evaluar la conformidad con las 40+9 recomendaciones del GAFI)
AML/CFT Evaluations and Assessments. Handbook for Countries and Assessors FATF
(Evaluaciones del LCLD/LCFT. Manual para países y evaluadores, GAFI), 2009
Corruption and Money Laundering: Making AML a Key Weapon in the Fight against Corruption, World Bank
(Corrupción y lavado de dinero: Hacer de la lucha contra el lavado de dinero un arma esencial para combatir la corrupción), por Theodore Greenberg, Banco Mundial, 2008
Corruption: A view from the Trenches by Ed Shorrock, BakerPlatt Group, 2008
(La corrupción: vista por dentro), por Ed Shorrock
Non-Profit Organizations and the Financing of Terrorism by Alejandro Alvarez Tovar
(Organizaciones No Lucrativas [Caridad] y El Financiamiento al Terrorismo), Alejandro Alvarez Tovar, Scotiabank, 2006
The Role of the World Bank in the Global Effort against Money Laundering and Terrorist Financing, World Bank
(El papel del Banco Mundial en los esfuerzos internacionales de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Latifah Merican Cheong, Banco Mundial, 2006
An Overview of the UN Conventions and the International Standards Concerning Anti-Money Laundering Legislation UNODC (ONUDD), 2004
(Descripción general de las convenciones de las Naciones Unidas y de las normas internacionales relativas a las leyes sobre la lucha contra el lavado de dinero)
Money Laundering & Financing of Terrorism by Francisco Figueroa, IMF, 2003
(Lavado de dinero y Financiamiento del terrorismo, Francisco Figueroa, FMI
Effective AML/CFT Programs and Regimes by Francisco Figueroa, IMF, 2003
(Programas y regímenes eficaces para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo), Francisco Figueroa, FMI
IMF's Policy, Initiatives & Technical Assistance Programs by Francisco Figueroa, IMF
(Políticas, iniciativas y programas de ayuda técnica del FMI), FMI, 2003
Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in INTERPOL member countries on the Asian continent
(Sistemas alternativos de remesas de fondos que se distinguen de los sub sistemas de lavado de dinero de las etnias de los países miembros de la INTERPOL en el continente asiático) Lisa C. Carroll, Interpol
The hawala alternative remittance system and its role in money laundering
(Sistema alternativo de remesa de fondos hawala y su función en el lavado de dinero), FINCEN & Interpol, 2000
Wolfsberg AML Principles
(Principios Wolfsberg sobre la lucha contra el lavado de dinero)
FATF AML Standards
Lineamientos del GAFI para la lucha contra el lavado de dinero
Fighting Corruption and Promoting Integrity through an Anti Money Laundering Initiative by Hon. Roy Cullen, 2004
Luchar contra la corrupción y promover la integridad mediante una iniciativa de lucha contra el lavado de dinero, por el excelentísimo Roy Cullen, 2004
The Fight Against the Laundering of Corrupt Money
(La lucha contra el lavado de dinero ilícito), por el excelentísimo Roy Cullen, C.P., C.A