Convenios y convenciones internacionales

Naciones Unidas (ONU)

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC), 31 de octubre 2003

Unión Europea(UE)

Convenio de Estrasburgo: Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación, y el decomiso del producto del delito, 8 de noviembre de 1990
Convención penal del Consejo Europeo sobre la corrupción, 1 de enero de 1999
Convenio de Varsovia: Convenio del Consejo Europeo relativo al blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito y del financiamiento del terrorismo, 16 de mayo de 2005
Directiva 2005/60/EC, 26 de octubre de 2005

Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI)