Related Links
Red de los Expertos de Recuperación de activos robados (AREN) - an informal online forum for professionals, involved in processes of recovering stolen assets, to connect, network, communicate and exchange information, at all times, on issues associated and related to asset recovery
Instituto de Gobernabilidad de Basilea
Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Dinero (MONEVAL)
La Oficina Europea de Policía (Europol)
El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) provides capacity building and training methodologies on-site, in South and Eastern countries, in the areas of financial investigations, asset tracing and recovery as well as mutual legal assistance.
Red Internacional de Información dobre Lavado de Dinero (IMoLIN) - an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering.
Unidad de Interpol Contra dl Lavado de Dinero
Los organismos regionales de estilo GAFI
Grupo Asia/Pacífico (APG)
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF)
África oriental y meridional Grupo contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG)
Grupo Euroasiático (EAG)
Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Activos en América del Sur (GAFISUD)
Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Dinero en Africa (GIABA)
Grupo de Acción Financiera del Medio Este y Norte de Africa (MENAFATF)
