Lutte contre le blanchiment d’argent

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing World Bank, 2009
(Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, Banque mondiale)
Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40+9 Recommendations FATF
(Méthodologie pour évaluer la conformité aux 40+9 recommandations du GAFI), 2009
AML/CFT Evaluations and Assessments. Handbook for Countries and Assessors FATF
(Évaluations LBA/CFT. Guide pour les pays et les évaluateurs, GAFI), 2009
Corruption and Money Laundering: Making AML a Key Weapon in the Fight against Corruption by Theodore Greenberg, World Bank, 2008
(Corruption et blanchiment d’argent : Faire de la lutte contre la corruption une arme essentielle pour combattre la corruption), par Theodore Greenberg, Banque mondiale, 2008
Corruption: A view from the Trenches by Ed Shorrock, BakerPlatt Group, 2008
(La corruption : une vue de l’intérieur), par Ed Shorrock, BakerPlatt Group, 2008
Non-Profit Organizations and the Financing of Terrorismby Alejandro Alvarez Tovar, Scotia Bank 2006
(Les organismes à but non lucratif et le financement du terrorisme), Alejandro Alvarez Tovar, Banque Scotia, 2006
The Role of the World Bank in the Global Effort against Money Laundering and Terrorist Financing by Latifah Merican Cheong, World Bank, 2006
(Le rôle de la Banque mondiale dans les efforts internationaux pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme), Latifah Merican Cheong, Banque mondiale, 2006
An Overview of the UN Conventions and the International Standards Concerning Anti-Money Laundering Legislation UNODC, 2004
(Aperçu des conventions des NU et des normes internationales concernant les lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent), ONUDC 2004
Money Laundering & Financing of Terrorism by Francisco Figueroa, IMF, 2003
(Blanchiment d’argent et financement du terrorisme), Francisco Figueroa, FMI
Effective AML/CFT Programs and Regimes by Francisco Figueroa, IMF, 2003
(Programmes et régimes efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme), Francisco Figueroa, FMI, 2003
IMF's Policy, Initiatives & Technical Assistance Programs by Francisco Figueroa, IMF
(Politique, initiatives et programmes d’aide technique du FMI), Francisco Figueroa, FMI, 2003
Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in INTERPOL member countries on the Asian continent by Lisa C. Carroll, Interpol
(Autres systèmes de transfert de fonds établissant une distinction pour les sous-systèmes de blanchiment d’argent des ethnies dans les pays membres d’INTERPOL dans le continent asiatique) Lisa C. Carroll, Interpol
The hawala alternative remittance system and its role in money laundering
(Autre système de transfert de fonds - hawala – et son rôle dans le blanchiment d’argent), FINCEN & Interpol, 2000
Wolfsberg AML Principles
(Principes Wolfsberg pour la LBA)
FATF AML Standards
Normes du GAFI pour lutter contre le blanchiment d’argent
Fighting Corruption and Promoting Integrity through an Anti Money Laundering Initiative by Hon. Roy Cullen, 2004
(Lutte contre la corruption et promotion de l’intégrité à l’aide d’une initiative de lutte contre le blanchiment de capitaux), par l’honorable Roy Cullen, 2004
The Fight Against the Laundering of Corrupt Money by Hon. Roy Cullen P.C., C.A.
(Lutte contre le blanchiment d’argent illicite), par l’honorable Roy Cullen, C.P., C.A.