 Antecedentes
El lavado de dinero es el dispositivo para hacer accesibles los fondos obtenidos ilegalmente para el uso personal de los autores de un crimen sin que pueda rastrearse hasta su fuente ilegal; típicamente transfiriendo fondos a través de fronteras internacionales a instituciones financieras legítimas. El concepto central de la mayoría de las Iniciativas contra el lavado de dinero (ICLD) es reducir la motivación de los delitos económicos dificultando el acceso a sus beneficios.
La relación entre el lavado de dinero y la corrupción se ha establecido. Los regímenes que carecen de sistemas de rendición de cuentas y transparencia también permiten altos niveles de lavado de dinero y corrupción.
El concepto central de las Iniciativas contra el lavado de dinero es reducir la motivación de los delitos económicos dificultando el acceso a sus beneficios. Las iniciativas contra el lavado de dinero son también imprescindibles para desalentar el suministro de fondos a los terroristas internacionales y sus organizaciones ya que restringir el flujo de dichos fondos reduce los medios disponibles para los terroristas y el identificar sus fuentes disuade a sus proveedores de financiamiento.
La principal iniciativa mundial para reducir el lavado de dinero hasta la fecha ha sido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . El GAFI recomienda 40 +9 acciones para que las adopten los gobiernos, las cuales han sido aceptadas por la mayoría de los países de la OCDE. Entre las recomendaciones se incluye el hacer que el lavado de dinero sea un delito, el exigir a las instituciones financieras: conocer a sus clientes; mantener registros y ejercer la diligencia debida con respecto a las transacciones sospechosas.
Los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de su influencia en la legislación, mediante una supervisión enérgica de la actividad del gobierno y apoyo a los auditores parlamentarios, y quizás más eficazmente a través del liderazgo personal. Dan participación al público y ayudan a crear una voluntad política para actuar. Al involucrar a los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero/financiamiento del terrorismo podemos fortalecer y extender el régimen internacional contra el lavado de dinero/financiamiento del terrorismo impidiendo así el flujo de fondos ilegales a través de las fronteras internacionales, así como poniendo freno al suministro de fondos a los terroristas internacionales y a sus organizaciones.
 Grupo de Trabajo Mundial
La GOPAC, bajo el liderazgo del Hon. Roy Cullen (Diputado, Canadá) está comprometida a trabajar con sus miembros con objeto de aumentar su capacidad para luchar contra el lavado de dinero y recuperar los activos blanqueados. La GOPAC ha llevado a cabo varios talleres a nivel regional para fomentar la capacidad de los parlamentarios para abordar cuestiones de lucha contra el lavado de dinero. Se han realizado talleres en la República Dominicana (diciembre de 2005) y la Ciudad de México (marzo de 2006) para parlamentarios de América Latina y el Caribe, en Viena (septiembre de 2005 y mayo de 2007) para parlamentarios de Europa del Este y en Kenia (noviembre de 2003).
Asimismo se celebró un taller para parlamentarios de todo el mundo como parte de la Segunda Conferencia Mundial de la GOPAC en Arusha, Tanzania (septiembre de 2006). Este taller elaboró una resolución que fue aceptada por todos los delegados presentes y que dirigió a la GOPAC a establecer un Grupo de Trabajo Mundial de parlamentarios para abordar la cuestión.
Desde la Conferencia Mundial de 2006, el Grupo de Trabajo Mundial ha seguido abordando los puntos de acción identificados en la declaración de Arusha, entre los que destacan los siguientes:
- Participó en el diálogo con el Offshore Group of Banking Supervisors (Grupo de Supervisores Bancarios en el Extranjero)
- Promovió el GAFI 40+9 entre las secciones regionales y nacionales de la GOPAC.
- Reivindicó la calidad de observador en el GAFI.
- Elaboró una convención internacional contra el lavado de dinero.
- Estableció un diálogo con el Egmont Group.
- Continuó buscando fondos para el Grupo de Trabajo Mundial.
Para obtener más información sobre la Iniciativa CLD póngase en contacto con:
Secretariado de GOPAC
255 Albert Street, Suite 802
Ottawa, Ontario CANADA
K1P 6A9
Tel: (613) 237-0143 x. 319
Fax: (613) 235-8237
secretariat@gopacnetwork.org
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