En este diálogo de un día se propone lograr los siguientes objetivos:

• Generar una mayor conciencia de las vulnerabilidades del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y el impacto negativo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la inversión, el crecimiento y el desarrollo económico y financiero;
• Desarrollar en los parlamentarios la apreciación y la comprensión de los esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero;
• Demostrar cómo los instrumentos para la lucha contra el lavado de dinero proveen herramientas para combatir la corrupción;
• Evaluar modalidades del apoyo de los parlamentarios en la lucha mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y
• Generar debates sobre los planes de acción en los países africanos para establecer o mejorar sus sistemas de LLD/PFT.

09:00 -9:30 Palabras de apertura

Diputado – Tanzania

Diputado Roy Cullen (Canadá), Presidente del Programa Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de la GOPAC

Sra. Latifah Merican Cheong, Directora del Programa de Integridad del Mercado Financiero del Banco Mundial

Sesión I:

La lucha mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y el rol de los parlamentarios

Moderador : Parlamentario de África

09:30 -10:15 Rol de los parlamentarios: Voluntad política, movilización de recursos y funciones de las comisiones

Roy Cullen (Diputado de Canadá), Presidente del Programa Internacional de LLD de la OMPCC

10:15 -11:00 Marco internacional par la lucha contra la corrupción: normas y tratados internacionales y marco de gobernabilidad contra la corrupción

Sr. Patrick Moulette, OCDE (por confirmar)
Sr. Sanjay Pradhan, Banco Mundial (por confirmar)

11:00 – 11:15 Receso

11:15 – 11:45 Régimen de LLF/PTF eficaz – Sentido de apoyar la estabilidad económica y financiera, la promoción de la inversión y el crecimiento económico y su relación con la corrupción

Sra. Latifah Merican Cheong, Directora del Programa de Integridad del Mercado Financiero del Banco Mundial

Sesión II:

Herramientas eficaces para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Moderador : Parlamentario de África

11:45 – 12:30 Congelamiento, embargo, confiscación y recuperación de activos: Mecanismo de optimación para la recuperación de activos

Sr. Nuhu Ribadu, Presidente Ejecutivo, Comisión de Economía y Delincuencia Financiera (por confirmar)

12:30 – 14:00 Almuerzo

Discurso de fondo

La lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción en Tanzania

Hon. Zakia H Meghji, Ministra de Finanzas, Tanzania

14:00 – 14:40 La LLD/PFT en la lucha contra la corrupción: Delitos financieros, personas expuestas políticamente y cooperación con las entidades de lucha contra la corrupción

Mauritius FIU del Grupo Egmont Group (por confirmar)

14:40 – 15:45 Programas del Banco Mundial para LLD/PFT: Estrategias que están avanzando

Ponente: Sr. Stuart Yikona/Mrs. Emiko Todoroki, Banco Mundial

Participantes:

Dr. Eli Kisanga, Secretario Ejecutivo, ESAAMLG (por confirmar)
Dr. Abdulahi Shehu, Secretario Ejecutivo, GIABA (por confirmar) Parlamentario de África
Diputado Roy Cullen (Canadá), Presidente del Programa Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de la GOPAC

15:45 – 16:00 Discurso de clausura

Diputado – Tanzania

Diputado Roy Cullen (Canadá), Presidente del Programa Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de la GOPAC

Sra. Latifah Merican Cheong, Directora del Programa de Integridad del Mercado Financiero del Banco Mundial

Después de la clausura, reunión de los organizadores y los representantes regionales

16:30 -17:30 Reunión de los representantes de la OMPCC/Banco Mundial/ESAAMLG/GIABA para considerar el seguimiento y las próxima etapas

Representantes de la OMPCC
Representante de la Sección Africana de la OMPCC
Representantes del Banco Mundial
Representante de la ESAAMLG
Representante de la GIABA